无锡锡南科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明一、募集资金使用的基本情况（一）这次发行募集资金的预计总量这次发行股票数量不低于2,500.00万股，且占发行后总股本的比例不低于25%。
（二）项目投资进度安排及运用情况这次募集资金拟投资项目，已由2020年11月28日召开的第一届董事会第二次会议和2020年12月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，并由董事会依据项目的轻重缓急情况负责实施。
2022年1月29日发行人召开的第一届董事会第七次会议，2022年2月14日发行人召开2022年第一次临时股东大会，对募集资金拟投资项目作出调整，调整后详细情况如下：单位：万元序号项目名称项目总投资募集资金投资1一厂涡轮增压器核心部件产线二厂涡轮增压器核心部件产线新能源汽车驱动电机壳体等核心部件制造建设项目20,982.6519,108.13 4补充流动资金12,000.0012,000.00 总计51,933.7649,964.74 以上项目所需募集资金投入合计为49,964.74万元。
公司以自有资金或银行贷款垫付项目建设所需资金，再以实际募集资金置换前期投入的自有资金或归还银行贷款。
本次公开发行募集资金到位之后，若实际募集资金不能够满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则多余资金将依照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定履行法定程序后作出适当处理。
（三）募集资金专户存储安排2020年9月27日召开的2020年第一次股东大会审议通过《无锡锡南科技股份有限公司广泛征集资金使用管理办法》。
按照《募集资金使用管理办法》规定，募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股东大会依法做出决议，不得改变公司募集资金的用途。
公司在募集资金到位的1个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行等签订多方监管协议。
二、募投资金具体运用情况（一）一厂涡轮增压器核心部件产线、项目概况随世界各国对汽车节能标准要求越来越严格，涡轮增压市场规模逐步扩大，锡南科技作为涡轮增压器核心零部件的主要供应商，需进一步提升生产效率和产品性能、提升公司对下游客户的配套能力，巩固公司的市场地位。
本项目通过购置先进的自动化设备，提升生产的全部过程的自动化水平，减少人工依赖，提升产品质量控制，顺应行业产品高标准的发展的新趋势，增强公司的核心竞争力，推进公司的稳定持续发展，保持公司行业领先优势。
2、项目投资规模项目总投资11,821.19万元，拟使用募集资金11,726.69万元，项目总投资具体构成情况如下：单位：万元序号项目名称总投资募集资金使用一建筑投资10,521.19 10,426.69 1土地费用- - 2建筑工程费374.18 374.18 3设备和软件购置费9,636.00 9,541.50 4其他建设费用10.00 10.00 5基本预备费501.01 501.01 二流动资金1,300.00 1,300.00 总投资合计11,821.19 11,726.69 3、项目的实施进度项目具体实施进度计划如下：序号阶段/时间T+1年T+2年Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1方案设计 2建筑工程 3设备采购、安装 4工程验收和试生产 5投产运营 4、项目审批、核准和备案情况（1）本项目已获得无锡市滨湖区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡滨行审投备〔2021〕22号）。
（2）本项目已获得无锡市滨湖生态环境局所出具的说明，证明本项目属于技术改造项目，性质、地点、工艺、规模及污染防治措施未发生明显的变化，无需办理环评审批手续。
5、项目环保情况针对本项目运营期间产生的环境污染物，公司采取的污染防治解决方法具体如下：（1）大气环境影响分析项目废气污染物大多数来源于天然气燃烧废气、含铝烟尘。
项目使用天然气作为燃料，污染物产生量小，满足可直接通过15m高排气筒高空排放，项目含铝烟尘进入烟道经过布袋除尘器处置后通过15m高排气筒高空排放，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- l996）标准要求。
《工业炉窑大气污染物排放标准》中无NOx废气排放标准，项目NOx参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源标准，项目排放天然气燃烧废气及含铝烟（粉）尘能够很好的满足相关排放规定要求，不会对大气环境产生非常明显不良影响。
（2）地表水环境影响分析项目废水主要为脱模剂冲洗废水和员工的生活废水，通过化粪地预处理后，经厂区总排口接管污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），不会对环境能够造成显著影响。
（3）声环境影响分析项目噪声大多数来源于压铸机产生的噪声，拟通过隔声、减振等措施后，再通过合理地布局后的距离衰减和厂区周围的绿化降噪，等效声级可满足《工业公司厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）3类标准规定的夜间≤55B（A），不会改变目前声环境质量现状。
（4）固体废弃物影响本项目固废最重要的包含普通工业固废和生活垃圾，各固废按照《中华人民共和国固态废料对环境造成污染防治法》及江苏省相关规定进行处置。
生产过程中产生边角料将主要进入公司熔化炉经熔炼后重新用来生产；金属屑等普通工业固废经过集中收集，由物资回收部门回收处理；职工生活固废垃圾经收集后运送至环卫收集点统一处理，不会对周围环境能够造成影响。
综上所述，公司生产制作的完整过程中已经采取了必要的环保措施，符合当地环保要求。
6、项目选址情况本项目实施地址位于江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号，公司已取得该建设地址的土地使用权，不涉及新增用地。
（二）二厂涡轮增压器核心部件产线、项目概况随世界各国对汽车节能标准要求越来越严格，涡轮增压市场规模逐步扩大，锡南科技作为涡轮增压器核心零部件的主要供应商，需进一步提升生产效率和产品性能、提升公司对下游客户的配套能力，巩固公司的市场地位。
本项目通过购置先进的自动化设备，提升生产的全部过程的自动化水平，减少人工依赖，提升产品质量控制，顺应行业产品高标准的发展的新趋势，增强公司的核心竞争力，推进公司的稳定持续发展，保持公司行业领先优势。
2、项目投资规模项目总投资7,129.92万元，拟使用募集资金7,129.92万元，项目总投资具体构成情况如下：单位：万元序号项目名称总投资募集资金使用一建筑投资6,359.92 6,359.92 1土地费用- - 2建筑工程费167.07 167.07 3设备和软件购置费5,880.00 5,880.00 4其他建设费用10.00 10.00 5基本预备费302.85 302.85 二流动资金770.00 770.00 总投资合计7,129.927,129.92 3、项目的实施进度项目具体实施进度计划如下：序号阶段/时间T+1年T+2年Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1方案设计 2建筑工程 3设备采购、安装 4工程验收和试生产 5投产运营 4、项目审批、核准和备案情况（1）本项目已获得无锡市滨湖区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡滨行审投备〔2021〕23号）。
（2）本项目已获得无锡市滨湖生态环境局所出具的说明，证明本项目属于技术改造项目，性质、地点、工艺、规模及污染防治措施未发生明显的变化，无需办理环评审批手续。
5、项目环保情况针对本项目运营期间产生的环境污染物，公司采取的污染防治解决方法具体如下：（1）大气环境影响分析项目废气污染物大多数来源于天然气燃烧废气、含铝烟尘。
项目使用天然气作为燃料，污染物产生量小，满足可直接通过15m高排气筒高空排放，项目含铝烟尘进入烟道经过布袋除尘器处置后通过15m高排气筒高空排放，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- l996）标准要求。
《工业炉窑大气污染物排放标准》中无NOx废气排放标准，项目NOx参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源标准，项目排放天然气燃烧废气及含铝烟（粉）尘能够很好的满足相关排放规定要求，不会对大气环境产生非常明显不良影响。
（2）地表水环境影响分析：项目废水主要为脱模剂冲洗废水和员工的生活废水通过化粪地预处理后，经厂区总排口接管污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），不会对环境能够造成显著影响。
（3）声环境影响分析：项目噪声大多数来源于压铸机产生的噪声，拟通过隔声、减振等措施后，再通过合理地布局后的距离衰减和厂区周围的绿化降噪，等效声级可满足《工业公司厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）3类标准规定的夜间≤55B（A），不会改变目前声环境质量现状。
（4）固体废弃物影响：本项目固废最重要的包含普通工业固废和生活垃圾，各固废按照《中华人民共和国固态废料对环境造成污染防治法》及江苏省相关规定进行处置。
生产过程中产生边角料由专门的物资公司做回收处理；金属屑等普通工业固废经过集中收集，由物资回收部门回收处理；职工生活固废垃圾经收集后运送至环卫收集点统一处理，不会对周围环境能够造成影响。
综上所述，公司生产制作的完整过程中已经采取了必要的环保措施，符合当地环保要求。
6、项目选址情况本项目实施地址位于江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园合欢西路20号，公司已取得该建设地址的土地使用权，不涉及新增用地。
（三）新能源汽车驱动电机壳体等核心部件制造建设项目1、项目概况在世界各国节能环保不断趋严的大环境下，新能源汽车成为行业未来的发展趋势。
铝合金作为轻质高强的优质轻量化材料，在新能源汽车中得到普遍应用，渗透率不断提高。
随着新能源汽车的发展，新能源汽车电机壳体、电池包壳体、变速箱壳体核心部件市场规模迅速增长。
公司利用自身的技术优势、行业地位和优质的客户资源，抓住新能源汽车的发展契机，拟开展本项目，丰富公司的产品结构，提升公司的市场规模和抵御市场风险能力，推进公司战略实施。
2、项目调整的详细情况及原因项目原总投资金额为30,800.00万元，后调整为20,982.65万元。
项目保留机加工相关联的内容，不再将高压铸造相关联的内容纳入本次募投项目的建设范围。
随着公司逐步与部分客户达成项目开发与量产协议，按照每个客户最新的技术工艺需求，大部分项目产品的壳体需使用水冷技术以提供更完善的冷却性能，在工艺上需通过低压铸造或者重力铸造方式实现。
公司在冬青路厂区已有较完整的低压铸造和重力铸造产线，且两个厂区的地理位置上较为接近，产能集中能逐步提升规模经济效应。
因此，公司不再将高压铸造相关联的内容纳入本次募投项目的建设范围，因此相应减少高压铸造相关投入。
3、项目投资规模项目总投资20,982.65万元，拟使用募集资金19,108.13万元，项目总投资具体构成情况如下：单位：万元序号项目名称总投资募集资金使用一建设投资17,482.6515,608.13 1土地费用1,200.00 1,200.00 序号项目名称总投资募集资金使用2建筑工程费3,860.003,860.00 3设备购置费11,365.009,490.48 4其他建设费用225.14225.14 5基本预备费832.51832.51 二流动资金3,500.003,500.00 项目总投资20,982.6519,108.13 4、项目的实施进度项目具体实施进度计划如下：序号阶段/时间T+1年T+2年T+3年Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1方案设计 2建筑工程 3 设备采购安装4 工程验收和试生产5投产运营 5、项目审批、核准和备案情况（1）本项目已重新办理投资项目备案，并已获得无锡市滨湖区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡滨行审投备〔2022〕48号）。
（2）本项目已办理环境影响评价变更手续，并已获得无锡市行政审批局所出具的《关于无锡锡南科技股份有限公司新能源汽车驱动电机壳体等核心部件制造建设项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许〔2022〕6015号）。
6、项目环保情况针对本项目运营期间产生的环境污染物，公司采取的污染防治解决方法具体如下：（1）大气环境影响分析项目废气污染物大多数来源于天然气燃烧废气、含铝烟尘。
项目使用天然气作为燃料，污染物产生量小，满足可直接通过15m高排气筒高空排放，项目含铝烟尘进入烟道经过布袋除尘器处置后通过15m高排气筒高空排放，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- l996）标准要求。
《工业炉窑大气污染物排放标准》中无NOx废气排放标准，项目NOx参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源标准，项目排放天然气燃烧废气及含铝烟（粉）尘能够很好的满足相关排放规定要求，不会对大气环境产生非常明显不良影响。
（2）地表水环境影响分析：项目废水主要为脱模剂冲洗废水和员工的生活废水，脱模剂冲洗废通过油水分离机处理，项目脱模剂浓缩液全部回用生产，生活废水通过化粪地预处理后，经厂区总排口接管新渡片区污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），不会对环境能够造成显著影响。
（3）声环境影响分析：项目噪声大多数来源于压铸机产生的噪声，拟通过隔声、减振等措施后，再通过合理地布局后的距离衰减和厂区周围的绿化降噪，等效声级可满足《工业公司厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）3类标准规定的夜间≤55B（A），不会改变目前声环境质量现状。
（4）固体废弃物影响：本项目固废最重要的包含普通工业固废和生活垃圾，各固废按照《中华人民共和国固态废料对环境造成污染防治法》及江苏省相关规定进行处置。
生产过程中产生边角料由专业的物资回收企业回收处理；金属屑等普通工业固废经过集中收集，由物资回收部门回收处理；职工生活固废垃圾经收集后运送至环卫收集点统一处理，不会对周围环境能够造成影响。
综上所述，公司生产制作的完整过程中已经采取了必要的环保措施，符合当地环保要求。
7、项目选址情况本项目实施地址位于江苏省无锡市滨湖区胡埭镇夏荷路与大河绛路交叉口西南侧，发行人已于2021年3月4日取得编号为苏（2021）无锡市不动产权证第0051670号的土地使用权证。
2020年9月，经公司创立大会审议通过，公司同意在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并选举了各专门委员会的委员。
2020年9月，经公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》和《关于的议案》。
（以下无正文） （本页无正文，为《无锡锡南科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页） 无锡锡南科技股份有限公司年 月 日 无锡锡南科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）这次发行募集资金的预计总量 （二）项目投资进度安排及运用情况 （三）募集资金专户存储安排 二、募投资金具体运用情况 （一）一厂涡轮增压器核心部件产线、项目审批、核准和备案情况 5、项目环保情况 6、项目选址情况 （二）二厂涡轮增压器核心部件产线、项目审批、核准和备案情况 5、项目环保情况 6、项目选址情况 （三）新能源汽车驱动电机壳体等核心部件制造建设项目 1、项目概况 2、项目调整的详细情况及原因 3、项目投资规模 4、项目的实施进度 5、项目审批、核准和备案情况 6、项目环保情况 7、项目选址情况
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